สหรัฐฯ ลุยสอบธุรกิจการเงิน กวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.การคลังสหรัฐ กล่าวว่า เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (ฟินเซน) ของกระทรวงการคลัง กำลังตรวจสอบธุรกิจบริการทางการเงินบางแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตเงินสวัสดิการสังคมของรัฐบาลกลาง ในรัฐมินนิโซตา ขณะที่ธนาคารบางแห่งจะถูกตรวจสอบโดยกรมสรรพากรในข้อหาฟอกเงิน
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
相关文章：
栏目分类
最新文章
- 《灵域》新弄法“雪地寻宝”酷似萌版扫雷获好
- 微信小程序植物大战僵尸杂交版兑换码2024大全 植物大战僵尸杂交版有效兑换码最新一览
- 国产奇幻RPG《夜莺归笼》被指角色太过凸臀 官方回应尽快调整
- 《AdiraNusantara》PC版下载 Steam正版分流下载
- "จุลพันธ์" ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัคร สส.เชียงใหม่ หาเสียง วอนให้โอกาส พท.กลับมาถือธงนำ
- 中式风格装修注意事项 中式风格特点是什么
- 青岚嘉园社区开展垃圾分类督导员培训会议
- 《ThePowerofFish》PC版下载 Steam正版分流下载
- 反人类新作《痛恨》被ESRB评为18+ 无缘登岸次
- 山海幻境神族阵容推荐攻略